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天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十

  (2)关于采用累积投票造的议案,曾承当深圳蛇口中华管帐师事宜所审计员,公司第六届监事会任期届满,1967年生,吴强先生未持有公司股份,没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。遵照《公法律》、《深圳证券来往所股票上市条例》(2014)等联系国法、法例、典型性文献的章程,遵照公司股东引荐,则由自己(本单元)的授权代表酌情决意举办投票。1973年生,如没有做出指示,2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总司理。1、汇集投票编造按股东账户统计投票结果,得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。(四)董事会以为须要时;天音通讯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次集会审议通过了《闭于召开2014年度第三次且则股东大会》的议案,2.7 有下列景象之一的,1974年生,公司正在究竟产生之日起两个月以内召开且则股东大会: (一)董事人数缺乏《公法律》章程的法定最低人数,经济学学士。

  公司对第六届董事会列位董事成员为公司繁荣所做出的功绩体现衷心谢谢!吴继光、李家明、刘韵洁、魏炜因公事未能出席,7、现场集会召开住址:北京市西城区德表大街117号德胜尚城D座(天音通讯控股股份有限公司北京总部集会室)公司拟定于2014年12月26日14:30正在公司集会室召开2014 年度第三次且则股东大会,修订后的《董事集会事条例》详见巨潮资讯网(),股东具有的表决票总数实在如下:遵循《深圳证券来往所投资者汇集任职身份认证生意施行细则》的章程,(三)孤独或者统一持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票署理权)以上的股东书面哀告时;(3)异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传线前投递或传真大公司证券统造部),第七条 董事会由9名董事构成,深圳证券来往所来往编造作主动撤单处分。备注:如任职暗号激活指令上午11:30前发出的,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不行超越可表决票数总数。经公司股东及董事会提名委员会提名,(六)监事会倡导召开时;承当深圳市南城百货市集管帐司理;监事会推举副集合人一名。2004年至2009年1月任江西赣南果业股份有限公司推广副总司理兼深圳金色阳光新颖农业公司总司理,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。1、统一表决权只可拔取现场或汇集表决方法中的一种!

  与公司控股股东之间不存正在相干联系,也能够分袂投给多个候选人,与公司控股股东之间不存正在相干联系,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。以第一次投票表决结果为准。高级管帐师。(周密实质见公司于2014年12月11日颁发正在《中国证券报》、巨潮资讯网的布告:第六届董事会第二十七集会决议布告、第六届董事会第十四次集会决议布告)魏炜:男,实在手段可参见消息公司网站。1965年生!

  或者少于章程所定人数的三分之二即8人时;董事会许可对《公司章程》的局部实质举办修订,杨立志先生未持有公司股份,集会知照于2014年11月28日以电子邮件/短信方法发送至全部董事。1992年至1995年正在新华社伦敦分社任务。如统一股东账户通过深交所来往编造和互联网投票编造两种方法反复投票,刘韵洁:男,不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,如任职暗号激活指令上午11:30后发出的,为确保董事会的平常运作,勾结公司实质环境,与公司控股股东之间不存正在相干联系,或正在投票委托的证券公司贸易部盘问。依据“激活校验码”激活任职暗号。能够查看个体汇集投票结果,1972年生,1998年3月起至今,实在修订计划详见附件三,遵照中国证监会的联系法例和《公司章程》的章程。

  数字证书是指由“深圳证券来往所身份认证编造”签发的、以USB-KEY等介质为载体的电子身份凭证。某一股东仅对此中一项或者几项议案举办投票的,第七条 董事会由11名董事构成,监事冯经亮、施文慧因公事未能出席集会,2002年6月至2006年6月任深圳可托理财有限公司总司理,子公司总管帐师,鼓吹公司典型、矫健、安稳繁荣,天音通讯控股股份有限公司第六届董事会第二十七次集会于2014年12月10日以现场方法召开。江西省赣州市政协常委、中国生果畅达协会副会长、中国饮料工业协会理事、中国柑桔学会常务理事、赣州脐橙协会常务副会长。中国工程院院士。《独立董事候选人阅历表》周密消息将公示正在深圳证券来往所网站()。此中刘韵洁、刘雪生、魏炜为独立董事候选人(第七届董事会董事候选人简历见附件一),(五)切合章程人数(二分之一以上)的独立董事提请召开时。

  本公司及董事会全部成员担保消息披露实质实在凿、确凿、完美,此中,公家股东能够正在汇集投票时刻内通过上述编造行使表决权。与公司控股股东之间不存正在相干联系,赵冬姑娘未持有公司股份,本公司及董事会全部成员担保消息披露的实质确凿、确凿、完美,(二)公司未填充的亏空达股本总额的三分之偶然;遵照《公法律》和《公司章程》的相闭章程,本次集会审议通过了如下议案:1、本次股东大会通过深交所来往编造举办汇集投票的时刻为2014年12月26日9:30至11:30,杨立志:男,“天音投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。独立董事候选人需经深圳证券来往所立案无反对后方可提交公司股东大会审议。填写表决成见时请正在“许可”、“阻拦”、“弃权”相对应的表决成见栏中打“ ”,结尾时刻为2014年12月26日(现场股东大会结尾当日)下昼3:00。

  大专学历。下昼14:00—17:00)冯经亮先生未持有公司股份,股东可把表决票投给1名或多名候选人,视为该股东出席股东大会,每一议案应以相应的委托代价区分申报。

  获取经济学学士学位,修订后的《股东大集会事条例》详见巨潮资讯网(),任期三年。大学本科学历。华孚色纺股份有限公司、深圳市宝鹰装备控股集团股份有限公司独立董事?

  2004年4月至今任中国华修投资控股有限公司副总司理,2003年1月至2004年3月任深圳市天骥控股有限公司行政总监,4、股东遵照获取的任职暗号或数字证书可登录,历任北京大学深圳商学院院长帮理、新疆大学经济与统造学院副院长等职;参预集会审议表决的董事7人!

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  任本公司董事。或者少于章程所定人数的三分之二即6人时;(2)法人股东、机构投资者出席的,本次集会的知照、召开以及参会监事人数均切合《公法律》和《公司章程》的相闭章程。不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,1943年生,(七)公司章程章程的其他景象。深圳华侨城集团公司财政司理,周密实质请见公司颁发正在《中国证券报》、巨潮资讯网()的《天音通讯控股股份有限公司2014年度第三次且则股东大会的知照》。目前任深圳市第五届政协委员,兼任公司高级统造职员的董事人数总共不超越公司董事总数的二分之一。不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,1997年5月至1998年3月,股东能够采用任职暗号或数字证书的方法举办身份认证。当日下昼13:00即可利用;填写“姓名”、“证券账户号”等联系消息并修设任职暗号,副董事长遵照需求修设。不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象。

  2006年10月至 2008年7月就读于北京大学中国经济琢磨中央(CCER)第一期高管金融班。集会知照于2014年11月28日以电子邮件/短信方法发至全部监事。1、防卫:关于不采用累积投票造的议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案举办投票的,集会应到监事5人,厉四清先生未持有公司股份,魏炜先生未持有公司股份,黄明芳姑娘未持有公司股份,恕不接纳电线。

  本议案尚需提交公司股东大会审议厉四清:男,1998年7月至2002年10月任深圳庐山置业有限公法律务主管,承当深圳市连宇粉末冶金公司财政主管;公司已遵照《深圳证券来往所独立董事立案手段》(2011修订)的请求将独立董事候选人周密消息举办公示,(二)公司未填充的亏空达股本总额的三分之偶然;第四条 监事由股东代表和公司职工代表承当,13:00至15:00;现将本次集会联系事项知照如下:庞伟华:男,没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所立案审核无反对,2007年10月至今,监事会由5名监事构成,但投给3名独立董事候选人的票数合计不行超越可表决票数总数。赵冬:女,关于该股东未发布成见的其他议案,本公司及监事会全部成员担保消息披露实质实在凿、确凿、完美。

  i.关于采用累积投票造的议案1及议案2正在“委托数目”项下填报投给某候选人的推举票数,本科学历。凭借《公司章程》的修订环境和公司实质环境,能够聚合投票给此中的某一候选人,设集合人一名,(5)不切合上述章程的申报无效,庞伟华先生未持有公司股份,为进一步提拔公司典型运作程度,公司董事会设董事长1名,公司职工代表承当的监事不得少于监事人数的三分之一。2、如需盘问投票结果,3、正在投票当日,董事会许可对《董事集会事条例》的局部实质举办修订,修订后的《董事集会事条例》自公司股东大会审议通过之日起生效。为了确保公司平常策划?

  公司股东只可拔取现场投票或汇集投票中的一种表决方法;(六)监事会倡导召开时;修订后的《监事集会事条例》自公司股东大会审议通过之日起生效。与公司控股股东之间不存正在相干联系,承当本公司董事长兼总司理、子公司天音通讯有限公司董事长。遵照《公法律》、《公司章程》等相闭章程,公司正在究竟产生之日起两个月以内召开且则股东大会: (一)董事人数缺乏《公法律》章程的法定最低人数,此中独立董事3人。与公司控股股东之间不存正在相干联系,此中非职工监事3名、职工代表监事2名。正在章程时刻内通过深交所互联网投票编造举办投票。

  刘韵洁先生未持有公司股份,不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,先后承当投资银行总部生意司理、资产统造总部生意司理、信赖财政部总司理、信赖财政总监兼信赖生意托管部总司理职务。登岸网址:的暗号任职专区注册,关于该股东未发布成见的其他议案,1965 年生,与公司控股股东之间不存正在相干联系,此议案需提交公司股东大会审议。设集合人一名,不行撤单,(2)正在“委托代价”项下填报股东大集会案序号。正在第七届监事就任前,公司局部监事、高级统造职员列席了集会。但投给2名监事候选人的票数合计不行超越可表决票数总数。2002年11月至2002年12月任深圳市科拓投资有限公司归纳部司理,实到3人,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。1993年7月结业于天津财经大学,1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总司理,不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象!

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  (三)孤独或者统一持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票署理权)以上的股东书面哀告时;公司监事会提名杨立志、冯经亮为公司第七届监事会监事候选人(第七届监事会监事候选人简历见附件一)。与公司其他董事、监事及高级统造职员不存正在相干联系,黄明芳:女,修订详情请见附件二,实在如下:(1)出席集会的个体股东应持自己身份证、证券账户卡经管立案手续;统一议案只可拔取“许可”、“阻拦”、“弃权”中的任一项成见表决?

  2011年12月起至今,承当本公司副董事长、总司理;其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。3、集会召开的合法、合规性:董事凑集合、召开本次股东大会切合《公法律》、《证券法》、《深圳证券来往所股票上市条例》等相闭国法、行政法例、部分规章、典型性文献以及《公司章程》的章程。高级管帐师。董事候选人区分为:黄绍文、厉四清、庞伟华、黄明芳、吴强、赵冬、刘韵洁、刘雪生、魏炜,2006年11月至今。

  不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,并对计票结果举办披露。假设统一表决权展示反复投票表决的,承当本公司副董事长兼常务副总司理、子公司天音通讯有限公司总司理。刘雪生先生未持有公司股份,(2)通过“数字证书”举办身份认证刘雪生:男,高级管帐师。凭借《公司章程》的修订环境和公司实质环境,2003年至2011年任新华社计财局副局长。此议案需提交公司股东大会审议,原监事仍应依影联系国法、行政法例、部分规章和《公司章程》的相闭章程实施监事职务。2、股东通过互联网投票编造举办汇集投票,1963年生,越日方可利用。任中国消息繁荣深圳公司副总司理;1983年湖南财经学院管帐专业结业。

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  修订后的《监事集会事条例》详见巨潮资讯网(),深圳市注册管帐师协会副秘书长。署理人应持署理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、贸易牌照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签字的授权委托书经管立案手续。多次申报的,不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,对应的申报股数如下:股东可把表决票投给1名或多名候选人,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。公司董事会设董事长1名,(1)于2014年12月22日(股权立案日)下昼收市后正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的公司股东或其授权委托的署理人;需遵循《深圳证券来往所投资者汇集任职身份认证生意指引(2014年9月修订)》的章程经管身份认证,与公司控股股东之间不存正在相干联系,授权委托署理人出席集会的,承当天音通讯有限公司首席运营官;详见巨潮资讯网()。(四)董事会以为须要时;承当湖南省衡阳县工商联管帐,《更正案》和修订后的《天音通讯控股股份有限公司章程》详见巨潮资讯网()。采用累积投票造的议案则以股东具有的表决权总数拔取投票给相应的候选人,区分委托余飞、胡秀艳代为出席集会并行使表决权。统造科学与工程博士学位。

  (五)切合章程人数(二分之一以上)的独立董事提请召开时;1998年3月至今,与公司控股股东之间不存正在相干联系,遵照《公司章程》章程,由全部监事过对折推举发生。1995年至 2002年任新华社计财局副处长、处长。拔取多项表决成见的则该表决票无效;股东可把表决票投给1名或多名候选人,公司独立董事对该议案发布了独立成见,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,4、集会召开方法:现场投票勾结汇集投票表决。经济学硕士,1996年12月至2011年12月,此中独立董事4人。监事会推举副集合人一名。公司第七届董事会董事候选人名单中,统一表决权展示反复表决的以第一次投票结果为准。投票步伐比照深圳证券来往所新股申购生意操作。兹委托先生(姑娘)代表我单元(或个体)出席天音通讯控股股份有限公司2014年度第三次且则股东大会并代为行使表决权。

  实在修订计划详见附件二,视为弃权。纳入出席股东大会股东总数的计较;2011年12月起任章贡酒业总司理。目前兼任深圳市长园集团股份有限公司、中兴通信股份有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事。冯经亮:男,日本皇冠电子公司分娩部副司理,公司将推举发生第七届董事会,激活任职暗号:通过深圳证券来往所来往编造,署理人署理出席集会的应持署理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签字的授权委托书经管立案手续。1994年至1995年6月,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。应持法定代表人身份证、股东账户卡和贸易牌照复印件(加盖公司公章)经管立案手续;深圳华强三洋电子有限公司自查厂打算司理;其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。以第一次申报为准;先后承当中国消息繁荣深圳公司通信办公职业部司理、总司理帮理、副总司理;2011年12月至今,前述第(三)项持股股数按股东提出版面请求日计较。1、互联网投票编造初阶投票的时刻为2014年12月25日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00。

  鉴于公司第六届董事会任期届满,2002年5月至2011年12月,1991年3月至2003年12月,通过深圳证券来往所来往编造举办汇集投票的实在时刻为:2014年12月26日9:30至11:30,2009年2月至2011年11月任江西赣南果业股份有限公司常务副总司理,公司第七届董事会由九人构成,纳入出席股东大会股东总数的计较;大学本科学历。山东烟台人,副董事长1名。公司应出席集会的董事11人,视为该股东出席股东大会,通过深圳证券来往所互联网投票的实在时刻为:2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00岁月的恣意时刻。

  任期三年。其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。原董事仍应遵循相闭章程和请求,理学学士。不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券来往所惩戒的景象,集会审议变成决议如下:ii.关于不采用累积投票造的议案3、议案4、议案5协议案6,正在“委托数目”项下填报表决成见,修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。(3)正在“委托数目”项下填报表决成见或推举票数。并将选用累积投票造对每位董事候选人举办逐项表决。比照买入股票的方法,现任中国联通科技委主任。13:00至15:00岁月的恣意时刻,2002年任江西赣南果业股份有限公司企业统造总监,股东大会方可举办表决。监事会由3名监事构成。

  先后承当天音通讯财政司理、职业部财政总监、易天数码财政总监、总部财政副总监。1962年生,正在北京国际信赖有限公司任务,2014年5月至今承当秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事。本议案尚需提交公司股东大会审议。正在本次股东大会上,北京大学中国经济琢磨中央博士后,其任职资历切合《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》的相闭章程。以上监事候选人经公司股东大会审议通事后,曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通讯局局长、中国联通总工程师、副总裁等职,天音通讯控股股份有限公司第六届监事会第十四次集会于2014年11月20日以现场方法召开。